Law-lib.com 2023-9-12 15:46:26 正義網
正義網訊(記者簡潔)為進一步深入貫徹黨中央、國務院、最高檢關于加強反洗錢工作、加大懲治洗錢犯罪力度的部署要求,近日,北京市檢察院和中國人民銀行營業管理部聯合召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發布會,通報檢察機關打擊治理洗錢犯罪工作情況,并現場發布《關于建立反洗錢檢察人員輪值協查機制的工作意見》(下稱《工作意見》)。
據了解,2020年以來,北京市檢察機關依托《北京市人民檢察院、中國人民銀行營業管理部關于加強合作打擊洗錢犯罪會議紀要》《北京地區打擊洗錢犯罪合作備忘錄》,由北京市檢察院統一向中國人民銀行營業管理部提出資金協查申請,充分發揮中國人民銀行營業管理部的反洗錢調查職能優勢和大數據平臺作用,共對32件上游犯罪案件開展資金協查,充分挖掘洗錢犯罪線索,為案件查辦提供全方位金融信息支持。在前期開展協作的基礎上,雙方結合各自職能優勢,聯合制發《工作意見》,探索在全國首創反洗錢檢察人員輪值協查機制,進一步強化反洗錢協查工作。
《工作意見》要求,北京市檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時,應認真落實“一案雙查”工作機制,同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,如發現洗錢犯罪線索,及時向中國人民銀行營業管理部提出資金協查申請。對于檢察機關提出的協查申請,既可以由中國人民銀行營業管理部開展協查工作,也可以由北京市檢察院在全市檢察機關范圍內選派金融檢察人才,與反洗錢調查人員共同開展分析研判工作,提升洗錢犯罪案件辦理質效。
同時,《工作意見》還明確了檢察人員開展輪值協查工作的職責分工,并對輪值檢察人員選派、輪值手續辦理、開展聯合培訓等提出具體要求。《工作意見》規定,對重大、疑難、復雜、新型案件,可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業管理部特邀檢察官助理共同開展資金協查等工作。
日期：2023-9-12 15:46:26 | 關閉 |
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